第586章 升级版！(1/2)

【畅读更新加载慢，有广告，章节不完整，请退出畅读后阅读！】

    国安负责人没有等林彻先说。



    他翻开深蓝色文件夹的第三页，从里面抽出一张A4纸，放在桌面中间。



    纸上是一张表格，横轴是时间，纵轴是事件。



    时间跨度从2020年1月到2022年12月，将近三年。



    事件栏里列了二十一条，每一条后面都有一个来源标注，括号里写着数据来源。



    有些标注是"银行流水"，有些是"海关记录"，有些是"SEC函件"。



    "这是我们整理的完整时间线。"



    他的声音和前三次一样平，但这次多了一个词：完整。



    前三次他用的是"初步""阶段性""目前掌握的"。



    这次是"完整"。



    二十一条事件，从最早的一次异常交易到最近的一次出入境记录，按时间排列。



    林彻扫了一眼表格的前几行。



    有些他见过，是前三次约谈已经摆上桌的。



    有些是新的。



    第四行是新的：2020年5月，杭州某科技公司注册，法人代表为关联人。



    第十一行是新的：2021年9月，离岸账户一笔转账与国内某基金认购时间差三小时。



    第十七行也是新的：2022年8月，深圳前海某SPV设立，股权穿透后指向林彻关联方。



    三次约谈的时候，这张表上只有十四条。



    现在多了七条。



    每一条新增的，都比旧的更深一层。



    不是表面的交易记录了，是底层的股权关系和资金通道。



    国安负责人没有给他太多时间看。



    他从文件夹里抽出第二份文件，放得比第一份慢，像是在给这份文件一个独立的出场时间。



    这一份不是A4纸打印的表格。



    这是一份原件。



    纸张偏厚，边缘有压痕，右下角有一个蓝色的圆形公章。



    SEC的章。



    美国证券交易委员会。



    林彻认出了那个章。



    他在三年前的一份行业报告里见过同样的格式，但那是复印件，黑白的，模糊的。



    这个不是。



    这个是原件，蓝章鲜亮，纸张比普通A4厚三分之一。



    左上角有一行英文编号，后面跟着日期。



    国安负责人把SEC协查文件放在时间线表格的旁边。



    两份文件并排摆在桌面中间，离林彻大约四十厘米，离左边那个男人大约二十厘米。



    男人的目光从自己的屏幕移到那份蓝章文件上，停了两秒，又移回去。



    "SEC在2022年第二季度向我方发起协查请求。"



    他的手指点了一下协查文件的第一页。



    "涉及你名下或关联的七个交易账户，跨三个司法管辖区。"



    七个。



    前三次约谈提到的是四个。



    新增的三个，林彻知道它们存在，但他没想到国安也知道。



    其中一个是通过两层代持才关联到他的，中间隔了一家BVI公司和一家香港信托。



    国安负责人把手指从文件上收回，放在桌面上。



    他没有看林彻的表情，而是低头翻文件夹的下一页。



    翻到了一张对照表。



    对照表分左右两栏。



    左栏标题是"异常交易时间"，右栏标题是"公开信息发布时间"。



    每一行都是同一个事件的两个时间节点。



    左栏的时间永远比右栏早。



    早一天，早三天，最长的一条早了十一天。



&nbs-->>

本章未完，点击下一页继续阅读