第207章 账户的归属(1/2)

【畅读更新加载慢，有广告，章节不完整，请退出畅读后阅读！】

    胡昱珩拿到林美娟交代的那笔二十五万转账信息后，没有按常规流程等银行回函。



    她直接拨通了省城商业银行对公业务部一个老熟人的电话。



    电话响了三声，接通了。



    “马行长，我是省纪委胡昱珩。有个账户需要你们协助查一下资金流水，急用。”



    电话那头没有多问：“胡主任，你把账户信息发过来，我让专人处理，最快今天下午出结果。”



    “好，谢了。”



    挂了电话，胡昱珩把林美娟报的那个公司名称和账号发了过去，又附了一行字：



    “近三年流水，重点查大额进出的来源和去向。”



    下午四点半，马行长的电话打了回来。



    “胡主任，查到了。



    那个账户注册在一家叫‘宏业投资’的公司名下，法人代表叫赵明军。



    注册资金只有三百万，但近三年的流水加起来超过六千万，进出频次很高。



    大部分进账备注写的是‘项目合作款’和‘咨询服务费’，出账方向比较复杂，有转给个人账户的，也有转给其他公司的。”



    胡昱珩一边听一边在本子上记：



    “能查到赵明军跟杨秀江有没有关系吗？”



    电话那头沉默了一下：“赵明军本人没有什么特殊的背景，但他的配偶姓杨。我们查了一下，赵明军的妻子杨丽是杨秀江的远房侄女。”



    胡昱珩的笔尖在纸上停了一下：“确定了？”



    “公安系统那边查到的亲属关系，应该是确定的。”



    挂了电话后，胡昱珩把赵明军的名字写在白板上，在“杨秀江”下方连了一条斜线，旁边标注“远房侄女婿”。



    她盯着白板看了一会儿，又把林美娟美容院的资金来源线和白江飞的消费记录线并排画出来。



    一条线从省城起，经过杨秀江，流向顾怀远。



    另一条线从京城起，经过华荣投资，流向白江飞。



    两条线在中间画了一个圈，圈里写着“杨秀江?顾怀远”两个名字。



    胡昱珩把陈大鹏叫过来：



    “白江飞那边的消费记录和林美娟交代的转账记录，你放到一起比对一下时间轴。”



    陈大鹏打开电脑，把两份数据导入同一个表格，按时间排序，然后并排放在屏幕上。



    他看了一会儿：“胡主任，您过来看一下。”



    胡昱珩走过去，弯下腰看着屏幕。



    表格左列是白江飞的消费记录，右列是宏业投资的转账记录。



    在去年九月的同一周内，白江飞在华荣投资的付款下消费了一笔四万七；



    三天后，宏业投资的账户向同一座城市的另一个账户转出了一笔二十万。



    陈大鹏指着那两行：“时间上只差三天。虽然收款方不同，但都在同一个月内，而且两笔钱的来源和去向都指向同一个方向??京城。”



    胡昱珩直起身，沉默了几秒：“你确定时间轴是连续的？”



    “我核对了两遍。白江飞那笔是九月十二号，宏业投资那笔是九月十五号。间隔三天。”



    胡昱珩走到白板前，拿起记号笔，在两条线之间画了一个交叉点：



    “美容院的钱流向了杨秀江的亲戚，白江飞的钱流向了京城。



    杨秀江和顾怀远在中间，‘老领导’在京城。



    这条线串起来了。”



    陈大鹏看着白板上那几条交错的线：



    “白江飞的钱来自华荣投资，林美娟美容院的钱流向了宏业投资。华荣投资在京城，宏业投资在省城，但两家公司的资金最终汇向了同一个方向。”



    他顿了一下：“京城那个方向，应该就是‘老领导’。”
>

本章未完，点击下一页继续阅读